Política KYC

1. Introdução

A Política KYC (Know Your Customer) do Savaspin Casino estabelece os procedimentos que garantem a verificação adequada da identidade dos jogadores, assegurando um ambiente de jogo seguro, íntegro e em conformidade com as normas legais e regulatórias aplicáveis.
Ao criar uma conta na plataforma, o utilizador concorda com todos os requisitos descritos nesta política e compromete-se a fornecer informações verdadeiras e completas sempre que solicitadas.

A verificação KYC é essencial para prevenir fraudes, assegurar a idade mínima legal, proteger transações financeiras e cumprir regulamentações internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro.

2. Objetivos da Política KYC

A Política KYC do Savaspin Casino tem como principais finalidades:

Confirmar a identidade do utilizador e garantir que este é maior de idade.
Proteger a plataforma contra fraudes, contas falsas e uso indevido.
Cumprir obrigações legais relacionadas com AML/CTF (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo).
Garantir que todos os métodos de pagamento pertencem ao titular da conta.
Criar um ambiente de jogo responsável e transparente.

3. Documentos Necessários para Verificação

Para completar o processo de verificação, o Savaspin poderá solicitar um ou mais dos seguintes documentos:

3.1. Documento de Identificação

Deve estar dentro da validade e apresentar foto e informações claras:

Passaporte
Cartão de Cidadão / BI
Carta de Condução
Documento nacional equivalente

3.2. Comprovante de Morada

Documento recente (máximo 3 meses), tal como:

Fatura de água, luz, gás ou internet
Extrato bancário
Declaração oficial emitida por autoridade governamental

3.3. Verificação do Método de Pagamento

Para confirmar a titularidade dos meios utilizados:

Fotografia de cartão bancário com dados parcially ocultos
Captura de ecrã de carteira digital
Extrato bancário identificando o titular

3.4. Documentação Adicional

Conforme avaliação de risco, poderemos solicitar:

Selfie segurando documento
Vídeo de verificação
Informação financeira complementar
Comprovativos de origem de fundos, quando exigido por lei

4. Quando o KYC é Exigido

A verificação pode ser solicitada nos seguintes casos:

Antes da realização do primeiro levantamento
Quando valores de depósito ou atividade de jogo excedem limites internos
Se forem detetadas operações suspeitas ou incomuns
Ao modificar dados pessoais relevantes
Por solicitação de auditorias de segurança ou requisitos regulatórios

Até que o processo seja concluído, determinados serviços poderão ficar temporariamente limitados.

5. Processo de Verificação

Assim que os documentos forem enviados, a equipa de conformidade do Savaspin analisará todas as informações para garantir a sua autenticidade.
O tempo médio de verificação é de algumas horas, podendo variar em função:

da qualidade dos documentos enviados,
do volume de solicitações,
da necessidade de pedidos adicionais.

O utilizador será informado por e-mail quando a verificação for aprovada ou se forem necessários documentos suplementares.

6. Motivos de Reprovação da Verificação

A verificação poderá não ser aprovada quando:

Os documentos estão ilegíveis, caducados ou incompletos
Os dados fornecidos não coincidem com os documentos enviados
Há sinais de manipulação ou tentativa de fraude
O método de pagamento não pertence ao titular da conta
Existem inconsistências significativas no comportamento do utilizador

Nestes casos, o Savaspin poderá:

Solicitar novos documentos
Impor restrições temporárias
Suspender a conta temporariamente
Encerrar a conta permanentemente em situações graves

7. Proteção de Dados e Segurança

Todos os documentos e informações coletadas são tratados com total confidencialidade. O Savaspin implementa:

Criptografia de alta segurança (SSL)
Acesso restrito às equipas autorizadas
Armazenamento protegido e políticas de retenção seguras
Conformidade com regulamentos internacionais de proteção de dados

Os documentos enviados são utilizados exclusivamente para fins de verificação e prevenção de atividades ilegais.

8. Conservação de Informações

Os dados relativos à verificação KYC serão armazenados pelo período exigido por lei, mesmo após o encerramento da conta, para fins de auditoria e conformidade regulatória.

9. Atualizações da Política KYC

A Política KYC poderá ser atualizada periodicamente para refletir alterações legais ou melhorias internas. A utilização contínua da plataforma implica aceite das versões atualizadas.

10. Contacto para Suporte

Para dúvidas relacionadas ao processo KYC, o utilizador pode contactar:

📧 Equipa de Verificação – Savaspin Casino
[email protected]